网易首页 > 新闻中心 > 正文

朝阳区检察院 非法集资案件仍多发

0
分享至

《北京市朝阳区金融检察白皮书》发布,涉网络借贷平台刑事案件数量仍居高位运行。

新京报讯(记者 王俊)昨日,《北京市朝阳区金融检察白皮书》发布,总结辖区内金融犯罪新特点,揭示金融管理的新漏洞。据介绍,2019年非法集资案件仍呈大幅增长态势,涉案金额屡破新高。非法集资犯罪主体呈精英化趋势,2019年朝阳区检察院受理的审查起诉非法集资案中,拥有硕士研究生学历的犯罪嫌疑人有56名。

非法集资案件涉案金额屡破新高

朝阳区是首都金融业发展大区,金融风险呈现规模大、领域广、案件多的特点。

《白皮书》介绍,2019年1月至11月,朝阳区检察院受理金融审查逮捕案件703件1170人,审查起诉案件555件1467人,较去年同期分别增长41.4%和21.2%。

从案件数量来看,非法集资类犯罪仍是重点领域。其中,非法吸收公众存款案审查逮捕614件,审查起诉458件,分别占同期审查逮捕金融犯罪案件数的87.3%,审查起诉案件数的82.5%,以P2P、私募基金为犯罪手段的案件增长较快。

朝阳区检察院副检察长吴春妹介绍,2019年非法集资案件仍呈大幅增长态势,涉案金额屡破新高,涉案范围更加广泛,大要案频现。“2019年我院受理的非法集资审查起诉案件,涉案金额过亿的就有84件,占比18%。其中,涉案金额超过5亿元的15件,超过10亿元的7件,超过100亿元的2件。”

涉网络借贷平台刑事案件金额巨大

《白皮书》表示,2018年网络借贷平台进入风险集中释放期,涉网络借贷平台刑事案件数量猛增,2019年处于风险消化期,该类案件数量仍居高位运行,且涉案金额巨大。2019年朝阳区检察院受理的涉案金额过亿的非法集资审查起诉案件中,涉P2P网络借贷平台案件就有23件。

金融行业高精尖人才聚集,非法集资犯罪主体呈精英化趋势。吴春妹表示,此类群体虽然具有较高学历,但是仍因法制观念淡薄陷入非法集资的“罪与罚”。

2019年朝阳区检察院受理的审查起诉非法集资案中,拥有硕士研究生学历的犯罪嫌疑人有56名,博士研究生学历的犯罪嫌疑人有2名,涉及P2P网贷平台的有18名,占比32%。

金融犯罪运作模式组织化、集团化

《白皮书》介绍,在犯罪手法不断翻新的同时,金融犯罪也呈现组织化、集团化的特征,金融犯罪集团层级分明、组织架构完备,以产业链形态运作。

此外,第三方机构不中立,违规操作助长非法集资、套路贷等犯罪行为。吴春妹表示,第三方机构在金融活动中承担着现金支付、结转,资金审计,法律咨询服务等职能。实践中,发现部分第三方支付机构、存管银行未能发挥相应的监督作用。

■ 焦点

金融犯罪刑事处罚威慑不足

《白皮书》指出,部分金融违法犯罪违法成本较低,刑事处罚威慑力不足,重复犯罪时有发生。

以非法集资犯罪为例,非法集资主要涉及的罪名是非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪,从罪名来看,因司法实践中集资诈骗罪的证明标准较高,一般以非法吸收公众存款罪定罪量刑,集资诈骗罪最高刑期为无期徒刑,而非法吸收公众存款罪最高刑期为10年有期徒刑,二者差距巨大。

从量刑来看,司法实践中非法吸收公众存款案中的大部分犯罪嫌疑人的犯罪数额均在百万元以上,部分犯罪数额达到十亿元甚至百亿元,数额虽然存在较大差距,但是量刑均为3年以上10年以下,很难拉开差距,且部分案件数额十分巨大,难以达到罪责刑相适应。

此外,《白皮书》表示,我国大力发展普惠金融,在一定程度上缓解了中小微企业的融资难题,但中小微企业融资渠道仍然较为狭窄,融资成本较高,不法分子抓住这一点,以支持中小微企业为噱头,设置虚假投资项目或以某企业融资为由,承诺高额利息,从事非法集资。

相关推荐
热点推荐
美国务卿布林肯:各国不要考虑中国的调停,俄乌停战只有一个前提

美国务卿布林肯:各国不要考虑中国的调停,俄乌停战只有一个前提

兵器肖宁
2023-03-22 01:07:24
大快人心!李铁案重大进展,蔡振华被抓悬念揭晓,网友:查查里皮

大快人心!李铁案重大进展,蔡振华被抓悬念揭晓,网友:查查里皮

小七的花边世界
2023-03-22 15:33:32
美称中方在乌克兰问题上立场难言公正,外交部:奉劝美方检视自己

美称中方在乌克兰问题上立场难言公正,外交部:奉劝美方检视自己

澎湃新闻
2023-03-22 16:03:06
女孩把男童扔下井?10年前有更恶案例:10岁女孩将1岁男婴扔下25楼

女孩把男童扔下井?10年前有更恶案例:10岁女孩将1岁男婴扔下25楼

六子吃凉粉
2023-03-22 19:45:42
窦文涛:聘用过菲佣的人一般不会考虑中国保姆,因为菲佣更懂规矩

窦文涛:聘用过菲佣的人一般不会考虑中国保姆,因为菲佣更懂规矩

董一宁说娱
2023-03-22 13:31:04
女孩被性侵后,谁来教育“法网之外”的施害者|深度报道

女孩被性侵后,谁来教育“法网之外”的施害者|深度报道

北青深一度
2023-03-22 16:28:54
香港财经事务及库务局局长许正宇:香港人民币存款总额接近1万亿元

香港财经事务及库务局局长许正宇:香港人民币存款总额接近1万亿元

财联社
2023-03-22 15:21:17
2009年,湖南产妇生下一“小猴子”,杂技团出高价:5万卖给我们

2009年,湖南产妇生下一“小猴子”,杂技团出高价:5万卖给我们

社会奇闻君
2023-03-20 19:35:56
突发退市警报:立马暴跌15%!

突发退市警报:立马暴跌15%!

中国基金报
2023-03-22 10:41:49
《焦点访谈》是何时变成歌功颂德的工具的?为何有人说他灵魂已死

《焦点访谈》是何时变成歌功颂德的工具的?为何有人说他灵魂已死

窥见世间的零落
2023-03-22 10:00:14
关键时刻,中俄卫星战略联手!就算俄军使用北斗,也变得顺理成章

关键时刻,中俄卫星战略联手!就算俄军使用北斗,也变得顺理成章

环球科学猫
2023-03-22 12:56:52
重庆一供电所长查窃电被刺身亡,行凶者:偷电不到两千罚32万,我罪不至死

重庆一供电所长查窃电被刺身亡,行凶者:偷电不到两千罚32万,我罪不至死

法制社会报
2023-03-21 22:30:54
内行、外行都蒙圈了!“东航坠机事故”报告公布,看完沉默了!

内行、外行都蒙圈了!“东航坠机事故”报告公布,看完沉默了!

阿柒漫史
2023-03-21 20:10:23
每日核酸阳性4000人以上,多地网友感染,专家:新冠没有消失,处于低水平流行

每日核酸阳性4000人以上,多地网友感染,专家:新冠没有消失,处于低水平流行

每日经济新闻
2023-03-22 14:29:12
杨禹哑火了!央视评论员遭遇全网攻击?被吐槽:不切实际假太空!

杨禹哑火了!央视评论员遭遇全网攻击?被吐槽:不切实际假太空!

浅色记忆
2023-03-22 16:07:57
谷歌:已将拼多多标记为恶意软件,对安装这类应用的用户提示风险

谷歌:已将拼多多标记为恶意软件,对安装这类应用的用户提示风险

范楠寺
2023-03-21 21:13:36
德转宣!韦世豪...

德转宣!韦世豪...

广州未赢够
2023-03-22 16:11:43
乌克兰威胁:没援乌武器的国家都将被清算,德国直接援乌收费

乌克兰威胁:没援乌武器的国家都将被清算,德国直接援乌收费

国防时报排头兵
2023-03-22 12:51:40
39岁上海爸爸到宜家卖窗帘,曾是阿里P7

39岁上海爸爸到宜家卖窗帘,曾是阿里P7

子然漫剪
2023-03-22 17:20:58
沈春祥:缅甸是有钱人的后花园,一个心脏40万美元,黄种人更值钱

沈春祥:缅甸是有钱人的后花园,一个心脏40万美元,黄种人更值钱

丽姐说圈
2023-03-22 15:46:25
2023-03-22 20:32:49

头条要闻

奥地利外长:俄罗斯对欧洲永远重要 脱钩是妄想

头条要闻

奥地利外长:俄罗斯对欧洲永远重要 脱钩是妄想

体育要闻

流量远超五大联赛,足坛第一联赛是它?

娱乐要闻

刘恺威正备婚?港媒称杨幂为过气媳妇

财经要闻

科技要闻

AIGC疯狂一夜!盖茨惊叹:革命性进步

汽车要闻

福特发布电动探险者 MEB平台打造 竖屏可升降

态度原创

健康
房产
数码
教育
军事航空

猪肉里的“白条”是寄生虫吗?

房产要闻

祥生控股将延迟刊登2022年业绩 4月3日起停牌

数码要闻

忘了新的 MacBook Pro,苹果有更好的东西

教育要闻

学生点外卖被按倒训斥,不是学校管理正确姿势

军事要闻

挪威捐赠给乌克兰的8辆豹2坦克已经上路

无障碍浏览 进入关怀版