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男子用280多张信用卡“以卡养卡” 2年时间套现千万元

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(原标题:男子用280多张信用卡“以卡养卡” 2年时间套现千万元)

齐鲁网6月2日讯近日,德州夏津警方破获一起妨害信用卡管理案,一男子通过“以卡养卡”的方式,用280余张信用卡套现千余万元,从中捞取好处费数万元。“前段时间咱大队接到群众匿名举报,说在辖区内一个小区里有人使用POS机虚构交易,进行非法套现。”接到举报后,民警迅速赶赴达现场。“发现李某正在他租赁的一个车库内在操作POS机。而且在他的桌面上发现了多张信用卡,以及数个POS机。我们怀疑李某进行非法套现,所以立即将李某带回县公安局接受讯问”,夏津县公安局经侦大队副大队长王英敏介绍说。

男子用280多张信用卡“以卡养卡” 2年时间套现千万元

经民警核实,李某非法持有信用卡达到了280余张,pos机也有10余台。李某为何持有并使用如此多的信用卡呢?为解开迷局,民警去银行调取信用卡的相关资料,经过20多天的查证,询问近百名卡主并取证,对每一笔流水交易逐一进行了核实。夏津县公安局经侦大队民警殷永辉告诉记者:“李某持有的280余张信用卡有一部分是从亲戚朋友那里借来的,有一部分是用于代还的,李某从亲戚朋友的信用卡里套取资金,偿还他人信用卡成功之后,从他人信用卡里再把资金套现出来,偿还亲戚朋友的信用卡。”

男子用280多张信用卡“以卡养卡” 2年时间套现千万元

为了更多地持有信用卡,每当别人在李某的门店里使用信用卡消费后,李某便询问这些人的信用卡到期后是否由他代替偿还。这么多卡,为了避免遗漏,李某按照需要偿还的日期对信用卡进行排序,定期偿还。偿还完后,信用卡主人转账给李某手续费。自2017年底到2019年初,李某套现金额达到了一千余万元,从中非法获利达到了数万元。“目前信用卡使用非常广泛,几乎人人都在用,但是信用卡一定要按照法律法规使用,”德州市夏津县公安局经侦大队大队长邵鹏飞提醒广大市民朋友:“信用卡套现是违法行为,使用信用卡非法套现,不仅会有高额利息,影响个人征信,甚至要承担法律责任。”
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